La AFIP desbarata banda que vendia 'facturas' truchas por Internet

Buenos Aires.- La Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP), el organismo recaudador de impuestos de Argentina, desbarato una banda de estafadores que ofrecía sus 'servicios' a empresarios y comerciantes por internet. Los delincuentes iniciaban sus contactos enviando e-mails tipo spam, para lo que tenían confeccionadas listas de correos electronicos, ofrecían en ellos la venta de facturas apocrifas. Los montos evadidos ascienden a $5.730.000 en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y más de $9.110.000 en Ganancias. Y el logro de esta investigación es que la AFIP no sólo pudo dar con los “prestanombres” (personas insolventes sobre quienes recae la titularidad de las facturas) y con las empresas que trataron de engañar al fisco, sino que también se identificaron a los tres ideólogos de la maniobra.
Los sabuesos de la AFIP durante meses estuvieron trabajando en el unico dato que poseían el cual era una de casillas de correo que ofrecian las facturas falsas, hasta que pudo iniciarse un falso contacto logrando de este modo que una vez concretada la comunicación, se consiguiera el nombre de pila de uno de los responsables.
Paralelamente, se obtuvo el número de IP de la terminal con la que se intercambiaron los mails, la nómina de las 21 usinas ofrecidas y teléfonos celulares.
Luego de recopilar los datos, se efectuaron las primeras fiscalizaciones a las empresas y/o personas titulares de las facturas. En una primera instancia se visitaron 12 domicilios reales y se comprobó que se trataban de personas insolventes que, claramente, contrastaban con los montos de ventas.